- Amplía medidas tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este jueves por la noche que intervendrá de manera gerencial a Vector Casa de Bolsa, firma financiera ligada al empresario Alfonso Romo, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La medida se anunció casi ocho horas después de que la CNBV comunicara la intervención de CI Banco e Intercam Banco, a raíz de una acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala que estas tres instituciones facilitaron operaciones vinculadas al narcotráfico, incluyendo la gestión de recursos de Genaro García Luna y del Cártel del Golfo durante el sexenio pasado.
“Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A., e Intercam Banco, S.A.”, publicó la Comisión en su cuenta oficial de X (@cnbvmx).
Posteriormente, amplió la medida a Vector Casa de Bolsa, y en los tres casos sustituirá temporalmente a los órganos administrativos y representantes legales de las instituciones, con el fin de “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes”.
La decisión ocurre tras un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense, que acusa a CI Banco, Intercam Banco y Vector de jugar un papel clave en el lavado de millones de dólares relacionados con el tráfico de opioides y la adquisición de precursores químicos para producir fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles”, acusó Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU.
Según el reporte, CI Banco y Intercam manejan más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos, respectivamente, mientras que Vector administra casi 11 mil millones de dólares.
Sheinbaum: “No hay pruebas, sólo dichos”
Horas antes del anuncio de la CNBV, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las acusaciones del Tesoro de EU, señalando que se basan en “dichos, pero no hay pruebas”.
“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero se tiene que demostrar con pruebas contundentes, no con dichos”, afirmó en conferencia matutina.
Sheinbaum recalcó que las transferencias señaladas en el reporte corresponden a operaciones legales entre empresas mexicanas y chinas, y que las autoridades mexicanas —incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia CNBV— solo hallaron faltas administrativas, ya sancionadas.
También recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido por la DEA y posteriormente liberado por falta de pruebas, para poner en contexto la cautela de su gobierno ante los señalamientos estadounidenses.
“México no es piñata de nadie”, sentenció. “Si hay pruebas, actuamos. Pero no aceptamos acusaciones sin sustento legal”.
Finalmente, Sheinbaum insistió en que existe colaboración con EU en temas financieros y de seguridad, pero sin subordinación. Las autoridades mexicanas —reiteró— seguirán trabajando para mantener la solidez y estabilidad del sistema financiero nacional.
