La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó un informe de los “movimientos de cuentas” del expresidente, Enrique Peña Nieto, posteriores a su mandato (2012-2018) y por los cuales se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).
Según lo mencionado por el titular de la unidad, Pablo Gómez, el ex mandatario (como se le refiere en el reporte) recibió beneficios económicospor más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021.
La cantidad total de 26,001,429.74 pesos se efectuó en tres movimientos los cuales, detalló, fueron realizados de manera directa por parte de una familiar consanguínea de Peña Nieto.
El primero, con registro del 21 de agosto del 2019, fue de 16 millones 8 pesos y 20 centavos; el segundo, efectuado el 20 de octubre del 2021, de 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos, y el tercero, 29 de octubre del mismo año, de 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
En ese sentido, la UIF detectó que la familiar mencionada también aplicó dichas operaciones con un hermano de Peña Nieto; esto, al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
Asimismo, entre 2013 y 2022, la consanguínea de Peña Nieto registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos con 16 centavos y depósitos por 47 millones 523 mil 677 pesos y 17 centavos.
De estos últimos, destacó Gómez, resalta la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 336 mil 939 pesos y 31 centavos en el mismo periodo.
“Los depósitos resultan relevantes porque, al tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce cuál es la fuente”, apuntó.
Por otra parte, la UIF detectó que el señalado sostendría vínculos corporativos con dos empresas, en las cuales fueron detectadas irregularidades fiscales y financieras.
Se estima que alrededor de 15 personas estarían involucradas en el esquema mencionado.
Ante estas razones, Pablo Gómez aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el exmandatario por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
