La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación conautoridades de EU refuerza acciones contra una red vinculada con la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
designó a seis sujetos (tres personas físicas y tres personas morales) con actividad en el sector de
juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.
En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados,
identificando la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así
como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de
riesgo. Asimismo, se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados,
así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad
económica declarada.
De igual forma, se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de
obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con
los ingresos declarados. También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el
sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.
Por esta razón, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República
por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De
manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de
la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos
identificados.
Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo
de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios
utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, refrenda su compromiso de mantener
la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los
estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso
indebido del sistema financiero y contribuir al debilitamiento de las estructuras financieras de la
delincuencia organizada.