Washington, 25 de junio.- El gobierno de Estados Unidos alertó sobre tres instituciones financieras que operan en México, a las que señaló por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero y su vínculo con el tráfico ilícito de opioides, particularmente fentanilo.
Se trata de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
A través del Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses identificaron a estas entidades como “una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides” y anunciaron restricciones para ciertas transferencias de fondos que las involucren.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Señalamientos particulares
Según el gobierno estadounidense: Vector Casa de Bolsa habría facilitado operaciones financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo, así como la adquisición de precursores químicos provenientes de China.
CIBanco es señalado de mantener patrones reiterados de relaciones y transacciones financieras con grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo. Además, también se le vincula con la compra de precursores químicos chinos.
Intercam Banco enfrenta acusaciones similares, pues se le atribuye procesar transferencias en dólares a nombre de organizaciones criminales para la compra de insumos químicos utilizados en la producción de opioides.
Respuesta del gobierno de México
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que reconoció haber recibido una notificación oficial por parte del Departamento del Tesoro, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero subrayó que no se han recibido pruebas concluyentes que acrediten la participación de las instituciones en actividades ilícitas.
“La única información proporcionada que puede verificarse contiene datos de algunas transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas”, explicó Hacienda, y detalló que más de 300 empresas mexicanas han realizado transacciones con compañías de ese país, a través de 10 instituciones financieras.
La SHCP indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a las entidades mencionadas.
Como resultado, se detectaron irregularidades administrativas que ya han sido sancionadas con multas por un total de 134 millones de pesos.
Finalmente, Hacienda reiteró que, si se presentaran pruebas sólidas que demuestren actividades delictivas, se actuará conforme a la ley.
“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es ser transparentes, no encubrir a nadie y actuar conforme al Estado de derecho”, concluye el comunicado.
